本公司董事会及满意董事确保本发布内容不存在任何作假纪录、误导性论说无妨庞大漏掉，并对其内容的实在性、准确性和完好性担任单个及连带担负。

　　依据《上市公司现场查看处理行动》《抵挡印发中国证监会扩展随机搜检事宜奉行准备的合照》《上市公司现场搜寻随机查看事端践诺谋划》等规律，广东东阳光科技控股股份有限公司（以下简称“东阳光”或“公司”）被随机抽取为广东辖区上市公司2019年度现场查看主见。华夏证券看守处理委员会广东软禁局（以下简称“广东禁闭局”）依规对公司消息大白及类型运作情况举办了现场查看，并按照现场查看结局下发了《看待对广东东阳光科技控股股份有限公司的拘禁关怀函》（广东证监函[2020]127号）（以下简称“《重视函》”），乞请公司对广东囚系局现场查看中发明的问题高度喜爱，并乞请公司选取实在有用的方法施行整改。

　　公司在收到《存眷函》后，对《闭心函》中说到的标题高度保养，立时布局公司董事长、财政总监、董事会秘书及联络部分有劲人，自动起色自查自纠业务，依据有关规律规矩以及公司内中措置原则的规矩和乞请，对搜检中发明的标题施行了决心、良久的判辨研讨，结关公司本质景况拟定了整改方法，对董事长等相闭当真人举办了内部问责，并在广东禁闭局原则的时限内递交了整改陈述。现将联络新闻发表标题增加显现如下：

　　一、未及时露出合系交游。经查，2018年5月6日至25日手工，他公司控股的乳源东阳光优艾希杰精箔有限公司等6家子公司与关连方韶合市山城水都修筑工程有限公司缔结9份基建项目、改扩建项建议《工程施工契约》，到达暂时文书的大白典型，但我公司并未及时流露，直到2018年10月29日才举办董事会蚁合审议进程合系闭系交游业务并于10月30日给予显现。上述景象不符闭《上市公司音书流露处置方法》第二条的规矩。

　　1．整改法子：经公司自查，上述9份《工程施工契约》自签署之日起至公司呈现之日时间累计迸发总金额559万元，占公司2017年经审计净工业43亿元的0.13%。公司将坚韧内部信歇呈现报送措置作业，机闭公司董事会办公室、各片面、各子公司等事端人员决心操练《上市公司音尘发表处理方法》等合联规律法例、约束规章及其你们类型性文件、《公司规章》以及《新闻露出作业处理原则》、《相合往还原则践诺概况》等公司内部约束原则，着重音尘露出报送操控及报送及时性，进一步领会合连买卖的决议计划、批阅和泄漏手腕。一起，公司将看重里边约束和处置程度，严严按拍摄关规矩仰求，褂讪对相合往还构成、推行等景遇的合怀，并举办盯梢汇总和照料。抵挡新增的相关交游，公司将严刻施行内中批阅决意行动并及时推行反响的音尘发表作业，将整改格局落到实处。

　　二、遗失发表要点排污单位境况消息。经查，2018年1月，宜昌市环保局印发《关于印发2018年宜昌市浸点排污单位名录的关照》（宜市环发〔2018〕2号），将所有人公司控股子公司宜昌东阳光长江药业股份有限公司（以下简称东阳光药）干预宜昌市沉点排污单位，但他公司未在2018年年度陈述中大白东阳光药景况音问。上述情状不符闭《公开垦行证券的公司消息泄漏内容与本事规律第2号逐个年度陈述的内容与门径（2017年考订）》第四十四条的规矩。

　　1．境况解说及整改措施：公司于2018年下半年完毕严重家产沉组控股东阳光药，因对东阳光药的内控处理事端尚在磨闭阶段，导致在2018年年度陈述中遗失发表东阳光药景象消息。对此，公司已渐渐齐备对东阳光药的内控措置业务，结构东阳光药有闭事端人员对公司内控规模原则手册内容举办进修，答理消息露出报送内容、审议设备等，并敦促东阳光药有合事宜人员及时向公司董事会秘书陈述应发表事端。一起，公司将连续健壮对董事会办公室业务人员的业务培训，严厉遵照《公开荒行证券的公司消歇露出内容与设备规矩第2号逐个年度请示的内容与进程（2017年校订）》等规矩编拟定时陈述，宗旨关怀新增开业板块的雄壮买卖、财政、计议闭联消休，根绝再次发生讯休大白遗失情形。

　　东阳光药坐蓐工厂地处湖北宜都市，共发放于辖区内3宗地块举办坐蓐（按内部编号分辩为1号地、2号地和3号地），其华夏料药的临产闭成以及私家制剂临产车间坐落外地1号地和2号地，按照宜都本地环保单个允许，1号地、2号地的废水以及单个废气托付宜昌东阳光药业股份有限公司（以下简称“药业股份”）举办措置后排放。3号地急急为制剂分娩车间以及后续胰岛素出产工厂，全数废水以及废气等混浊物由东阳光药自行处置排放。

　　1号地、2号地污水嘱托药业股份处理，通过滨江路62号药业股份总排口排挤，该排口编号为DW004；2号地组成废气兼并征采后，经药业股份废气排放口消弭，编号DA009，坐落滨江途62号厂区内；3号地胰岛素工厂自筑污水处置厂经陆乡镇浮屠湾村东阳光工业园污水口袪除，排口编号为WS-40059，主车间有发酵排气筒一个，坐落胰岛素厂区内。

　　东阳光药质料药组成车间楼顶尾气吸收塔3套、制剂车间脉冲滤筒除尘器2套、污水搜集运送站1座、应急池3套、污水处理站1座，东阳光药环保手段2018年全年运转正常，无新增、无撤除污浊法子。

　　东阳光药已系统《突发情况作业严重评价请示》、《情况救急资源查核请示》、《突发情况作业应急预案》，已于2019年1月16日在宜都市情形回护局立案，挂号编号01M。

　　依据境况监测原则，拟定了《自行监测谋划》，并与第三方监测单位缔结了2018年托付监测协议，叮咛第三方检测组织对废水、废气和厂界噪声举办了监测， 监测完毕大白各项搅浑物目标均合格排放。

　　2018年度，东阳光药没有迸发过境况污浊作业，不存在任何违背环保规律、原则的行为，没有遭到任何环保处置。按照宜昌市生态景况局印发的《2019年宜昌市主题排污单位名录》、《2020年宜昌市沉点排污单位名录》，东阳光药并未被列为2019年、2020年焦点排污单位。

　　三、年报遗失流露相合方及合联交游。经查，吕文进在2010年10月至2018年4月手工担任我们公司副总经理，2018年4月至今任公司监事，2004年起，吕文进持有东莞市嵘大包装资料有限公司（以下简称嵘大包装）51%股权。公司2018年年度陈述中，未将嵘大包装发表为相关方，未流露公司与嵘大包装呈现相关交游的情况。上述情况不符合《企业会计规律第36号逐个关连方显现》第十条、《公开荒行证券的公司消息呈现编报规矩第15号逐个财政请示的平常原则（2014年改进）》第五十一条、第五十二条等合系绳尺。

　　1．情状叙授及整改设备：嵘大包装发明于2004年，因那时外资在华夏境内出资批阅行动繁琐，境外人士担任法定代表人还需处理公证手续路授身份，公司现监事吕文进依据其朋友（台湾人，本性极限并处理嵘大包装）央求代为持有嵘大包装51%股权。在嵘大包装筹筑完毕后，吕文进于2005年4月13日与同伙经由合同承认代持终究及本质计议办理权属，并进程该契约消除股权代持并将代持的股权复兴到同伙名下，但未处理工商互换存案。吕文进自2010年10月初度担任上市公司副总经理前，再次请求嵘大包装就股权康复事端办理工商交流挂号，但嵘大包装的包揽人员因认知发觉倾向，并未就股权光复措置工商替换存案手续，吕文进因轻浮误感应就任前依旧十足算帐完毕，所以在后续把握公司副总经理、监事功夫未施行合联方呈报。自觉现该标题后，吕文进鞭笞嵘大包装赶快就股权恢复作业处理工商交流注册手续，并于2019年12月12日完毕了闭联工商改换存案，吕文进不再名义上持有嵘大包装股权。

　　经公司自查，公司治下子公司与嵘大包装之间呈现的买卖仅为收购包装质料，不触及关连保证、拆借、租借或其全班人非经营性本钱往还。自2010年起至2018年骨子呈现的交游金额差异为327.57万元、302.47万元、230.06万元、351.53万元、601.92万元、516.52万元、553.59万元、804.69万元、1115.11万元，差异占其上一年度经审计净工业的0.15%、0.12%、0.09%、0.14%、0.17%、0.14%、0.15%、0.19%、0.16%。

　　针对上述景遇，公司董事会办公室将依据《企业会计规矩第36号逐个相干方露出》、《合联买卖推行细则》等相干规矩，对公司董监高的任事景遇举办逐个排查，重新整理承认关连方部分，并对公司合联方定时举办整理和推行，及时跟进与联络方的交游景况，抑遏感觉漏掉闭连方和联络交游的境况。一起，公司将加强公司董监高对《上市公司措置绳尺》、《上市公司消息吐露办理方法》等合联规律原则以及公司对待合连往来的内部约束原则的进筑，良久清楚联络合联及闭系往来的确定，执行对合联方和联络往还情形的消息征采和汇总，稳固对年度陈述等按时陈述及且则文书的编制和侦查作业，稳固消息流露使命人的专业性，保证公司音书露出的及时性和内容的完整性。

　　公司将以这次整改为关键，卖力执行各项整改方法，褂讪关连人员对《上市公司处置规矩》《音问发表办理方法》等规律规矩的了解和灵通，提拔经营水准和专业技巧，完美消息发表办理制编制，保证讯休发表的实在性、无误性、齐备性和及时性，前进样板运作程度，实在维护公司及圆满股东合法权柄。